1、近3年股东大会（股东会）主要决议
（1）2010年
2010年4月27日，2009年度股东大会以出席大会股东所持表决权的100%审议通过了《2009年度董事会工作报告》、《2009年度监事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《2010年度财务预算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2009年度公司治理报告》、《2009年度独立董事尽职报告》、《2009年度独立董事评价和考核结果》、《2009年度关联交易专项审计报告》、《关于审议2009年度偿付能力报告的议案》、《关于延长对各分公司处置闲置职场授权期限的议案》、《关于授权经营班子处置金丰城物业的议案》。
2010年7月31日，2010年第一次临时股东大会以出席大会股东所持表决权的100%审议通过了《关于豁免2010年第一次临时股东大会于会议召开前15日通知各股东的议案》、《关于修改<华安财产保险股份有限公司信息披露管理制度>的议案》、《关于发行10亿元次级债券的议案》、《关于将精达股份、宝光股份质押股权过户至我公司名下的议案》。
（2）2009年
2009年4月20日，2008年度股东大会以出席大会股东所持表决权的100%审议通过了《2008年度董事会工作报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2009年度财务预算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2008年度公司治理报告》、《2008年度独立董事尽职报告》、《2008年度独立董事评价和考核结果》、《2008年度关联交易专项审计报告》、《关于责成经营班子迅速处置闲置职场的议案》、《关于引进战略投资者相关事宜的议案》、《华安财产保险股份有限公司董事会、董事会专业委员会和总裁室决策权限及流程》；
2009年6月8日，2009年第一次临时股东大会以出席大会股东所持表决权的100%审议通过了《关于审议公司增资扩股的议案》；
2009年6月28日，2009年第二次临时股东大会以出席大会股东所持表决权的100%审议通过了《关于豁免2009年第二次临时股东大会于会议召开前15日通知各股东的议案》、《关于审议调整增资扩股方案的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《公司章程修正案》；
2009年10月11日，2009年第三次临时股东大会以出席大会股东所持表决权的100%审议通过了《关于授权经营班子处理与深圳市瑞银投资公司前期合作有关遗留问题的议案》；
2009年11月24日，2009年第四次临时股东大会以出席大会股东所持表决权的100%审议通过了《关于审议公司与湖南湘晖、广州特华签订相关合同的议案》。
（3）2008年
2008年5月30日，2007年度股东大会以出席大会股东所持表决权的100%审议通过了《第四届董事会工作报告》、《第四届监事会工作报告》、《2007年度财务决算报告》、《2008年度财务预算报告》、《关于聘请利安达信隆会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》、《关于选举第五届董事会董事的议案》、《关于选举第五届监事会非员工监事的议案》、《华安财产保险股份有限公司独立董事评价和考核方案》、《华安财产保险股份有限公司2007年度独立董事尽职报告》、《关于引进战略投资者募集资金额度及定价原则的议案》、《华安财产保险股份有限公司2007年度公司治理报告》；
2008年9月7日，2008年第一次股东大会以出席大会股东所持表决权的100%审议通过了《关于修改<华安财产保险股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修改<华安财产保险股份有限公司章程>的议案》、《华安财产保险股份有限公司董事报酬制度》、《华安财产保险股份有限公司董事尽职考核评价制度》；
2008年11月11日，2008年第二次股东大会以出席大会股东所持表决权的100%审议通过了《关于现有股东以多种途径解决公司偿付能力不足问题的议案》、《关于调整引进战略投资者相关事宜的议案》、《关于授权董事会对现有门店资产进行重新整合的议案》、《关于接受华安大厦抵押的议案》。
2、董事简历及其履职情况
李光荣，1963年出生，中共党员，博士研究生，华安财产保险股份有限公司董事长，特华投资控股有限公司董事长兼总裁。
李先生在华安财产保险股份有限公司任职以来，曾先后任公司副董事长、董事长、总裁。在加入华安财产保险股份有限公司之前，李先生曾先后任湖南省人民政府财贸办公厅科长、中国银行湖南省分行证券部经理、湖南大学科技开发总公司副总经理、广东国际信托投资公司深圳分公司总经理助理、中国光大银行广州分行业务发展部总经理等职务。
陈爱民，1957年出生，中共党员，硕士研究生，华安财产保险股份有限公司副董事长兼党委书记。
在加入华安财产保险股份有限公司之前，陈先生曾先后任零陵师范校团委书记、零陵地区旅游局潇湘宾馆总经理、零陵地区行署地委接待处处长、长沙东塘百货大楼副总经理、长沙市通程集团董事、长沙市通程集团副总经理、长沙市商业银行副董事长等职务。
蔡生，1960年出生，中共党员，硕士研究生，华安财产保险股份有限公司副董事长兼总裁。
蔡先生在华安财产保险股份有限公司任职以来，曾先后任公司常务副总裁、董事、总裁、副董事长。在加入华安财产保险股份有限公司之前，蔡先生曾先后任中国平安保险公司上步分公司经理，中国平安保险公司深圳总管理处副总经理、中国平安保险公司管理本部经理、中国平安保险公司深圳分公司总经理、平安证券有限公司副总经理、中国平安保险集团公司产险协理、华泰财产保险股份有限公司副总经理等职务。
侯伟英，1965年3月出生，中共党员，本科，华安财产保险股份有限公司执行董事。
在出任华安财产保险股份有限公司执行董事之前，侯先生曾先后任中外运集团广东分公司部门总经理、广州市政府金融机构筹备办公室（同福人寿保险股份有限公司筹备办公室）主任助理、广州鑫中业投资有限公司总经理、广州山亿发展有限公司董事长、深圳市同益保险公估有限公司董事长兼总经理等职务。
袁长安，1963年4月出生，中共党员，硕士研究生，华安财产保险股份有限公司执行董事。
在出任华安财产保险股份有限公司执行董事之前，袁先生曾先后任湖南省银行学校校团委书记、湖南证券股份有限公司交易部经理、湖南证券股份有限公司总经理助理、中国光大银行广州分行业务发展部经理、中国光大银行广州分行计划资金部副总经理（主持工作）、广州市百泽实业有限公司董事长兼总经理等职务。
何盛明，1941年2月出生，中共党员，本科，华安财产保险股份有限公司非执行董事，铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事。
在出任华安财产保险股份有限公司非执行董事之前，何先生曾先后任北京中央财政金融学院教师、甘肃天水一机部长域开关厂科长、中南财经大学校长、财政部财政科研所所长、大冶特殊钢股份有限公司执行董事等职务。
王力，1959年9月出生，博士研究生，中共党员，华安财产保险股份有限公司非执行董事，特华投资控股有限公司执行总裁，特华博士后科研工作站执行站长。
在出任华安财产保险股份有限公司非执行董事之前，王力曾先后任内蒙古呼伦贝尔盟行政公署调研室调研员、内蒙古呼伦贝尔盟计划委员会办公室主任、呼伦贝尔经济研究所副所长等职务。
王松奇，1952年3月出生，博士研究生，华安财产保险股份有限公司非执行董事，中国社会科学院金融所副所长、中国民生银行股份有限公司独立董事、交银施罗德基金独立董事、北京创业投资协会会长、中国金融学会常务理事。
在出任华安财产保险股份有限公司非执行董事之前，王先生曾任中国人民大学财经系金融教研室主任。
侯建明，1971年1月出生，本科，华安财产保险股份有限公司非执行董事，湖南湘晖资产经营股份有限公司董事长兼总经理。
在出任华安财产保险股份有限公司非执行董事之前，侯先生曾先后任湖南省益阳市人民印刷有限公司驻长沙办事处主任、湖南省委众立集团总裁秘书、湘财城市信用社办公室主任兼董事会秘书、长沙市大联实业有限公司董事会秘书、湖南湘晖资产经营股份有限公司办公室主任兼董事会秘书等职务。
胡光前,1962年6月出生，中共党员，本科，华安财产保险股份有限公司非执行董事，广州市泽达棉麻纺织品有限公司董事长兼总经理。
在出任华安财产保险股份有限公司非执行董事之前，胡先生曾任湖南省棉麻总公司会计、主管会计等职务。
晋保平，1954年4月出生，中共党员，博士研究生，华安财产保险股份有限公司独立董事，中国社会科学院研究生院党委书记、副院长。
在出任华安财产保险股份有限公司独立董事之前，晋先生曾先后任北京市人民政府机关党委副处长、国家教委（教育部）社政司处长；北京师范大学校长助理、陕西师范大学党委副书记、陕西师范大学党校校长、中国教学仪器设备总公司党委书记、中国教学仪器设备总公司总经理等职务。
李茂生，1943年3月出生，中共党员，硕士研究生，华安财产保险股份有限公司独立董事，中国社会科学院财税研究中心副理事长、中国保险学会副会长、中国社会科学院金融研究中心副主任。
在出任华安财产保险股份有限公司独立董事之前，李先生曾先后任中国社会科学院财贸所研究室主任、内蒙古自治区呼伦贝尔盟行政公署副盟长、中国社会科学院研究生院副院长、中国社会科学出版社总编辑等职务。
余云辉，1963年11月出生，中共党员，博士研究生，华安财产保险股份有限公司独立董事，厦门大学金融系客座教授，中材国际工程股份有限公司独立董事，华宝信托投资有限责任公司独立董事，中国证券报专家学术委员会委员。
在出任华安财产保险股份有限公司独立董事之前，余云辉先生曾先后任厦门集美财政专科学校会计系助教，海通证券股份有限公司投资银行部副总经理、基金部副总经理（主持工作）、交易总部总经理、并购部总经理，德邦证券有限责任公司常务副总裁、总裁等职务。
蒋光辉，1962年2月出生，硕士研究生，执业律师，华安财产保险股份有限公司独立董事，北京市元正律师事务所律师。
在出任华安财产保险股份有限公司独立董事之前，蒋先生曾先后任海南昌华律师事务所律师、海南方圆律师事务所律师、北京市金台律师事务所律师、北京市律师协会国企改制法律事务专业委员会委员等职务。
赵治纲，1978年1月出生，中共党员，博士研究生、金融学博士后，高级会计师，华安财产保险股份有限公司独立董事，财政部财政科学研究所副研究员，兼任《中国会计报》、《财会信报》、《财会学习》特约会计专家，《中华会计学校》特聘会计专家，清华大学继续教育学院特聘经济增加值考核授课专家。
公司董事会共有董事15名，其中独立董事5名。公司董事均能够诚信、勤勉、专业地履行法定的职责，并严格按照《公司法》、《保险法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定和公司治理程序，有效发挥董事会的决策职能，推动公司健康、持续发展。在董事会召开前，董事仔细审阅会议材料；会议召开时，就审议的事项发表独立、专业、客观的意见。有的董事因公务、出差、出国等原因未能亲自出席会议，但都能够按照法律法规的要求，委托其他董事或独立董事行使表决权。在董事会闭会期间，公司董事还通过各种方式持续地了解和关注公司的经营管理情况和董事会决议的落实情况。
董事会成员勤勉尽责地履行了法律法规所赋予的职能，在决定公司的重大发展战略、风险管理、内控体系、绩效考核、制度建设等各个方面勤勉尽责地做了大量工作，切实维护了员工、公司、股东的利益。
3、监事简历及其履职情况
赵立华，1942年9月出生，中共党员，本科，华安财产保险股份有限公司监事长，湖南大学教授、博士生导师；中国玻纤股份有限公司独立董事，华天酒店集团股份有限公司独立董事。
在出任华安财产保险股份有限公司监事长之前，赵先生曾先后任湖南大学教授、处长、副校长；河北湖大科技教育发展股份有限公司董事长等职务。
陈贻发，1963年4月27日出生，硕士研究生，华安财产保险股份有限公司监事，深圳市大银置业投资有限公司董事长。
在出任华安财产保险股份有限公司监事之前，陈先生曾先后任中国人民银行深圳经济特区分行外汇管理处副处长、外汇综合计划处副处长、正处级调研员；中国民生银行深圳分行副行长；南京合纵投资有限公司副总经理、董事长；深圳市智雄电子有限公司总经理；深圳市大银信息技术有限公司董事长等职务。
刘云，1956年3月出生，中共党员，华安财产保险股份有限公司监事。
在出任华安财产保险股份有限公司监事之前，刘女士曾先后任职于四川40医院、北京长空机构公司。
公司监事会共有监事3名，其中职工监事1名。公司监事会在董事会和经营层的积极支持和配合下，通过列席董事会会议，履行监事会的知情权和监督职能，全力推进公司合规经营与风险控制，以保障公司持续健康发展，同时监事会还不断完善自身建设，以提高勤勉尽责的履职能力。
4、高级管理人员简历、职责及其履职情况
蔡生，1960年出生，中共党员，硕士研究生，华安财产保险股份有限公司副董事长兼总裁。
蔡先生在华安财产保险股份有限公司任职期间，曾先后任公司常务副总裁、董事、总裁、副董事长。在加入华安财产保险股份有限公司之前，蔡先生曾先后任中国平安保险公司上步分公司经理，中国平安保险公司深圳总管理处副总经理、中国平安保险公司管理本部经理、中国平安保险公司深圳分公司总经理、平安证券有限公司副总经理、中国平安保险集团公司产险协理、华泰财产保险股份有限公司副总经理等职务。
蔡先生目前全面主持公司日常经营管理工作，主管行政管理、人力资源、北京代表处工作。
2009年蔡先生组织确定了公司的年度工作方向，组织制定、监控执行公司的年度业务及费用预算，实施了一系列开源节流的举措，促使公司保险业务实现快速增长、保单质量控制比较好、管理费用大幅下降，投资业务取得了比较好的收益，圆满达成2009年各项经营指标，公司经营能力有明显提升。
黎克虎，1964年3月出生，硕士研究生，精算师，华安财产保险股份有限公司副总裁兼精算责任人。
黎先生在华安财产保险股份有限公司任职期间，曾先后任公司总精算师、精算责任人、副总裁。在加入华安财产保险股份有限公司之前，黎先生曾先后任平安保险公司总公司企划部精算室负责人；平安保险公司总精算师办公室总精算师工作助理；平安保险公司产险企划部精算室、企划室室主任；平安保险公司总精算师办公室助理精算经理兼经验调查室主任；平安保险公司产品中心产险产品部总经理助理；平安保险公司产品开发推广部总经理助理；平安保险集团公司产险卓越工程项目组财务、精算组组长；中国平安保险（集团）股份有限公司企划精算部总经理助理等职务。
黎先生目前主管公司精算企划、电话中心以及深圳、广西、福建、重庆、天津、安徽、江苏机构的工作。
2009年黎先生分管公司精算企划、机构运营、产品开发等工作。组织完成了公司准备金系统与财务系统的对接工作，并定期对公司偿付能力、准备金、经营状况等进行分析，提出了改进措施。组织开发了浙江出租屋保险、农行金惠宝等新产品，并协调解决公司运营中出现的问题，推动公司全面预算管理的实施，保证了公司预算的有效执行。
林华有，1964年8月出生，中共党员，硕士研究生，华安财产保险股份有限公司副总裁。
林先生在华安财产保险股份有限公司任职期间，曾先后任公司金融保险部总经理、总裁助理、副总裁、董事长助理。在加入华安财产保险股份有限公司之前，林先生曾先后任中国人民银行广州分行金融管理处综合、保险管理组（科）长；广州越银财务发展公司副总经理兼证券发行部经理；平安保险（广州）公司证券部总经理；平安证券公司广州营业部总经理；平安证券公司交易管理部总经理；广东证券公司资产管理部、投资部总经理等职务。
林先生目前主管公司承保以及北京、河北、山西、青岛、广东、四川、上海机构的工作。
2009年林先生分管公司业务发展、承保管理、客户服务等工作。组织对公司的销售、客服等资源进行了整合，并强化了承保和客服指导下的销售体系建设工作，在完善了公司承保风险管理等基础上，推动了公司保险业务的快速发展，并较好地控制了保单质量和理赔成本。
李军，1968年8月出生，硕士研究生，华安财产保险股份有限公司副总裁。
李先生在华安财产保险股份有限公司任职期间，曾先后任计划财务部会计室室主任、副总经理、总经理；战略管理部副总经理（主持工作）、总经理；稽核监察部总经理兼保证险风险资产管理领导小组副组长；云南分公司筹建负责人、总经理；湖南分公司总经理；总裁助理职务。在加入华安财产保险股份有限公司之前，李先生曾先后任中国人民保险公司昆明分公司计划财务部职员、中国广澳开发总公司计划财务部会计；太平洋保险汕头分公司电脑部、计划财务部职员。
李先生目前主管公司计划财务、信息技术、再保以及大连、辽宁、黑龙江、吉林、内蒙古、云南、贵州机构的工作。
2009年李先生分管计划财务、信息技术等工作。确定了以价值管理为基础的财务管理模式，通过费用的精细化管理、考核等引导分公司科学经营，降低了经营成本，提高了公司经营效益。明确了信息技术规划和发展方向，通过信息及时治理确保了信息系统对业务发展的支持，发挥了信息系统在公司内控管理中的作用。
张雷，1963年4月出生，中共党员，本科，华安财产保险股份有限公司副总裁兼审计责任人、合规负责人、党委副书记、纪委书记。
张先生在华安财产保险股份有限公司任职期间，先后任罗湖办事处副总经理、龙岗支公司负责人、福田支公司负责人、营业总部副总经理、广州分公司副总经理、总公司运营中心运营经理、风险资产管理小组副组长、特别调查部副总经理（主持工作）、特别调查部总经理、稽核调查部总经理、总裁助理职务。在加入华安财产保险股份有限公司之前，张先生曾先后任深圳53210部队特务连侦察排任战士；航空部331厂副经理；航空部长沙蝴蝶大厦贸易部经理、总经理助理；航空发动机局凯瑞克公司贸易部经理、副总经理等职务。
张先生目前主管公司稽核调查、合规、客户服务以及湖南、湖北、江西、浙江、河南、山东、陕西、宁波机构的工作。
2009年张先生分管公司的合规、稽核、审计、党务等工作。组织对公司管理制度和经营行为进行了合规评估，并提出了改进措施，同时加强了公司内部审计、常规稽核和非现场监控等，有效控制了公司经营和管理风险，保证了公司的规范经营。
秦亚峰，1973年11月出生，硕士研究生，经济师，华安财产保险股份有限公司副总裁兼资产管理中心总经理。
秦先生在华安财产保险股份有限公司任职期间，曾先后任公司资产管理中心副总经理，副总经理（主持工作），总经理职务。在加入华安财产保险股份有限公司之前，秦先生曾先后任中行湖南省信托公司证券部技术员；东方信托长沙证券部电脑部经理；银河证券长沙证券管理部电脑部经理；亚洲证券长沙营业部电脑部经理等职务。
秦先生目前主管资产管理中心及资产管理公司筹备工作。
2009年秦先生负责的资产管理中心通过果断的资产配置决策及运营操作，取得了10%以上的投资收益，居财险行业之首，为提高公司偿付能力、实现公司盈利做出了贡献。
熊焰，1970年4月出生，硕士研究生，华安财产保险股份有限公司总裁助理。
熊先生在华安财产保险股份有限公司任职期间，曾先后任信息总监兼信息技术部总经理、办公室主任；总裁助理兼河南分公司总经理。在加入华安财产保险股份有限公司之前，熊先生曾先后任华中信息产业集团公司技术部职员、中共武汉市江汉区委办公室助理工程师、中国银行武汉市分行信息科技处工程师、中国平安财产保险总公司产险电脑部软件开发室项目经理、中国平安保险（集团）公司开发中心专业项目部项目经理、中国平安保险（集团）公司信息管理中心系统运营部高级项目经理、中国平安保险（集团）公司信息管理中心系统运营部总经理助理等职务。
熊先生目前兼任深圳分公司总经理，全面主持深圳分公司日常经营管理工作。
2009年熊先生主要负责河南分公司全面日常管理工作，组织优化了核保、核赔管控流程，严格管控业务质量，有效降低了分公司赔付率。并加强了员工队伍和企业文化建设，在分公司内部建立了赏罚分明的奖惩机制，带领河南分公司保费收入达到分公司历史新高。
梅雪松，1971年9月出生，中共党员，博士研究生，华安财产保险股份有限公司董事会秘书。
梅先生在华安财产保险股份有限公司任职期间，曾先后任总裁助理兼办公室主任、北京代表处主任；总裁助理兼董事会办公室主任、总裁助理兼北京分公司总经理。在加入华安财产保险股份有限公司之前，梅先生曾先后任平安保险财险公司财务部职员、平安集团总办秘书、平安证券公司北京代表处主任等职务。
梅先生目前主管董事会相关工作。
2009年梅先生分管公司董事会办公室，负责协助董事处理董事会的日常工作，负责董事会、股东大会及其文件的组织和准备工作，协调和组织公司信息披露事宜，保持与监管机构、股东、中介机构的联系，组织准备并及时递交监管机构所要求的文件，勤勉尽职地履行了职责，推动公司治理结构不断完善。
5、公司部门设置情况
董事会办公室、精算企划部、行政管理部、人力资源部、计划财务部、合规部、信息技术部、再保部、客户服务部、资产管理中心、承保中心、稽核调查部、电话中心、北京代表处
6、持股比例在5%以上的股东及其持股情况
序号 |
股东全称 |
出资额（万元） |
持股比例 |
1 |
特华投资控股有限公司 |
18000 |
20% |
2 |
湖南湘晖资产经营股份有限公司 |
17000 |
18.89% |
3 |
广州市泽达棉麻纺织品有限公司 |
12180 |
13.53% |
4 |
北京国华荣网络科技有限公司 |
12000 |
13.33% |
5 |
上海圣展投资开发有限公司 |
12000 |
13.33% |
6 |
广州市鑫中业投资有限公司 |
6400 |
7.11% |
7 |
广州市百泽实业有限公司 |
5920 |
6.58% |
8 |
深圳市深信创业投资有限公司 |
5000 |
5.56% |
