一、时间：2025年8月9日（星期六）

二、召开方式：视频会议

三、出席情况：会议应到股东11家，实到股东11家，代表股份1,905,000,000股,占公司有表决权股份总数的90.71%，符合《公司法》《公司章程》的规定。

四、主要议题

（一）关于发放公司执行董事2024年度奖金激励的议案

（二）关于审议明确公司执行董事薪酬标准的议案

（三）关于调整设立董事会合规、风险管理与消费者权益保护委员会的议案

（四）关于审议《关联交易管理办法（修订）》的议案

五、表决情况

（一）会议以出席股东所持表决权的100%通过了《关于发放公司执行董事2024年度奖金激励的议案》。

（二）会议以出席股东所持表决权的100%通过了《关于审议明确公司执行董事薪酬标准的议案》。

（三）会议以出席股东所持表决权的100%通过了《关于调整设立董事会合规、风险管理与消费者权益保护委员会的议案》。

（四）会议以出席股东所持表决权的100%通过了《关于审议<关联交易管理办法（修订）>的议案》。

特此决议

华安财产保险股份有限公司

2025年8月9日