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洗钱的概念

[2023-11-27]

       洗钱,是一种掩盖非法收入来源,使资金能够正常使用的手段。

       洗钱活动是将通过非法行为,如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等行为获得的钱,通过掩饰、隐瞒、转化等多种途径“洗”一遍,使之在形式上变为合法收入,从而能够正大光明地使用。

 

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