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2011年度股东大会决议[2012-03-22]

2012-03-22

  2011年度股东大会决议 

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

  3、审议通过了《2011年度财务决算报告》。

  4、审议通过了《2011年度利润分配方案》。以2011年度末总股本1,400,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税),共计分配现金股利98,000,000元。 

  5、审议通过了《2012年度财务预算报告》。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  7、审议通过了《2011年度偿付能力报告》。

  8、审议通过了《2011年度关联交易专项审计报告》。

  9、审议通过了《2011年度公司治理报告》。

  10、审议通过了《2011年度独立董事尽职报告》。

  11、审议通过了《2011年度独立董事评价和考核结果》 。

  12、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》 。

  13、审议通过了《关于修改<董事会、董事会专业委员会和总裁室决策权限及流程>的议案》。

  14、审议通过了《关于建设后援中心的议案》。

  15、审议通过了《关于建设新一代信息系统的议案》。

  16、审议通过了《关于资本公积金转增股本的议案》。以2011 年末总股本1,400,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.5 股,每10 股转增5 股,共计转增700,000,000股,转增后公司总股本为2,100,000,000股,注册资本由1,400,000,000元变更为2,100,000,000元,该事项报中国保监会批准方可实施。

  17、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。资本公积金转增股本后,公司总股本为2,100,000,000股,注册资本为人民币2,100,000,000元,据此对公司《章程》第十三条做了相应修改,该事项报中国保监会批准后生效 。

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