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2012年度股东大会决议[2013-05-03]

2013-05-03

   2012年度股东大会决议 


  01、审议通过了《2012年度董事会工作报告》。 

  02、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。 

  03、审议通过了《2012年度财务决算报告》。 

  04、审议通过了《2012年度利润分配方案》,本年度不进行现金股利分配。 

  05、审议通过了《2013年度财务预算报告》。 

  06、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,决定续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度财务报告审计机构,执行2013年度财务报告及交强险专项财务报告、偿付能力专项报告、关联交易专项报告的审计事务,并授权董事会决定其工作报酬。 

  07、审议通过了《2012年度偿付能力报告》。 

  08、审议通过了《2012年度关联交易专项报告》。 

  09、审议通过了《2012年度公司治理报告》。 

  10、审议通过了《2012年度独立董事尽职报告》。 

  11、审议通过了《2012年度独立董事评价和考核结果》。 

  12、审议通过了《关于将董事会战略发展委员会更名为战略和投资决策委员会的议案》。 

  13、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。 

  14、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。 

  15、审议通过了《关于修改<独立董事评价和考核办法>的议案》。 

  16、审议通过了《关于修改<董事尽职考核评价制度>的议案》。 

  17、审议通过了《关于修改<董事报酬制度>的议案》。 

  18、审议通过了《关于修改<董事会、董事会专业委员会和总裁室决策权限及流程>的议案》。 

  19、审议通过了《关于延长对各分公司处置闲置职场授权期限的议案》,同意将对经营班子处置闲置职场的授权期限延长至到2015年6月30日。

 

 

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