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2015年度股东大会决议 [2016-05-06]

2016-05-06

 1.审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

2.审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
3.审议通过了《2015年度财务决算报告》。 
4.审议通过了《2015年度利润分配方案》。
5.审议通过了《2016年度财务预算报告》。
6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,决定续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务报告审计机构,执行2016年度财务报告及交强险专项财务报告、偿付能力专项报告、关联交易专项报告的审计事务,并授权董事会决定其工作报酬。
7.审议通过了《2015年度偿付能力报告》。
8.审议通过了《2015年度关联交易专项报告》。
9.审议通过了《2015年度公司治理报告》。
10.审议通过了《2015年度独立董事尽职报告》。
11.审议通过了《2015年度独立董事评价和考核结果》。
12.审议通过了《关于审议<公司章程修正案>的议案》。
13.审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
14.审议通过了《关于修改<信息披露管理办法>的议案》。
15.审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》。
16.审议通过了《华安保险2016-2020五年发展规划》。
17.审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。股东大会审议了第七届董事会提出的独立董事候选人名单,并逐一以投票表决方式选举出詹昊、冯建友为公司独立董事,任期与公司第七届董事会一致。詹昊、冯建友的独立董事任职资格尚需中国保险监督管理委员会的核准。詹昊、冯建友自中国保险监督管理委员会批复其任职资格起正式出任公司第七届董事会独立董事。

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