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2016年度股东大会决议 [2017-05-15]

2017-05-15

 1.审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

2.审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

3.审议通过了《2016年度财务决算报告》。

4.审议通过了《2016年度利润分配方案》。

5.审议通过了《2017年度财务预算报告》。

6. 审议通过了《2016年度偿付能力审计报告》。

7. 审议通过了《2016年度关联交易专项报告》。

8. 审议通过了《2016年度公司治理报告》。

9. 审议通过了《2016年度独立董事尽职报告》。

10. 审议通过了《2016年度独立董事评价和考核结果》。

11. 审议通过了《2016年度董事尽职情况报告》。

12. 审议通过了《2016年度监事尽职情况报告》。

13. 审议通过了《关于聘任北京兴华会计师事务所开展公司董事及高级管理人员审计的议案》

14. 审议通过了《关于审议<公司章程修正案>的议案》。

15. 审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

16. 审议通过了《关于修改<信息披露管理办法>的议案》。

17. 审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》。

18. 审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

19. 审议通过了《关于修改<董事会、董事会专业委员会和总裁室决策权限及流程>的议案》。

20. 审议通过了《关于修改<董事报酬制度>的议案》。

21. 审议通过了《关于选举第八届董事会董事的议案》。逐一以记名方式投票表决选举出如下人员作为公司第八届董事会董事:李光荣、李晓、穆忠和、苏瑞华、汤亮、卢建之、阳丹、徐小奔、童清、邓瑶;以下人员为独立董事:王宏远、黄立君、赵然、金晓斌、马通。其中,穆忠和、苏瑞华、汤亮、阳丹、徐小奔、邓瑶、黄立君、赵然、马通的任职资格尚需中国保险监督管理委员会的核准。自中国保险监督管理委员会批复其任职资格起正式出任公司第八届董事会董事。在第八届董事会董事获得任职资格批复前,第七届董事会董事继续履职。

22.审议通过了《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》。逐一以记名方式投票表决选举出如下人员作为公司第八届监事会非职工监事:胡卫星、吴绍钧。胡卫星、吴绍钧的任职资格尚需中国保险监督管理委员会的核准。自中国保险监督管理委员会批复其任职资格起正式出任公司第八届监事会监事。他们将和经员工选举产生的员工监事龚小锐一起组成第八届监事会。在第八届监事会监事获得保监会任职资格批复前,第七届监事会监事继续履职。

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