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2017年度股东大会决议 [2018-04-30]

2018-04-30

1.        会议审议通过了《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》。

2.        会议审议通过了《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》。

3.        会议审议通过了《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》。

4.        会议审议通过了《关于审议<2017年度利润分配方案>的议案》

5.        会议审议通过了《关于审议<2018年度财务预算报告>的议案》

6.        会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

7.        会议审议通过了《关于审议<2017年度偿付能力审计报告>的议案》。

8.        会议审议通过了《关于审议<2017年度关联交易专项报告>的议案》。

9.        会议审议通过了《关于审议<2017年度公司治理报告>的议案》。

10.    会议审议通过了《关于审议<2017年度独立董事尽职情况报告>的议案》。

11.    会议审议通过了《关于审议<2017年度独立董事评价和考核结果>的议案》。

12.    会议审议通过了《关于审议<2017年度董事尽职情况报告>的议案》。

13.    会议审议通过了《关于审议<2017年度监事尽职情况报告>的议案》。

14.    公司第八届董事会第六次会议向本次会议提交了《关于选举公司独立董事的议案》,经公司全体股东一致同意豁免临时提案的程序瑕疵。会议审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》,同意选举胡志浩先生为第八届董事会独立董事候选人。因胡志浩先生由股东特华投资控股有限公司提名,因此特华投资控股有限公司回避表决。胡志浩先生的独立董事任职资格尚需中国银行保险监督管理委员会的核准,自中国银行保险监督管理委员会批复其任职资格起正式出任公司第八届董事会独立董事。在胡志浩先生获得任职资格批复前,独立董事王宏远先生继续履职。

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