一、时间：2018年6月29日（星期五）

二、召开方式及地点：以通讯表决方式召开，无实际地点

三、出席情况：参与本议案通讯表决投票的股东共11家，代表有表决权的股份数为2,100,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%，符合《公司法》、公司《章程》的规定。

其中，特华投资控股有限公司由法定代表人王力先生参与表决、广州市泽达棉麻纺织品有限公司由法人代表张立娜女士参与表决、海航资本集团有限公司由法人代表汤亮先生参与表决、湖南湘晖资产经营股份有限公司由股东代表卢建之先生参与表决、北京国华荣网络科技有限公司由法人代表丁皓先生参与表决、上海圣展投资开发有限公司由法人代表陈胜华先生参与表决、广州鑫中业投资有限公司由法人代表侯伟英先生参与表决、海航投资集团股份有限公司由法人代表于波先生参与表决、广州百泽实业有限公司由法人代表张先玲女士参与表决、深圳市深信创业投资有限公司由法人代表苑琳女士参与表决、广州利迪经贸有限公司由法人代表范蓉女士参与表决。

四、主要议题

1. 关于修改《信息披露管理办法》的议案

五、表决情况

1. 会议以出席大会股东有表决权的100%通过了《关于修改<信息披露管理办法>的议案》

特此决议

华安财产保险股份有限公司

2018年7月5日