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2018年第三次临时股东大会决议 [2018-09-29]

2018-09-29

一、时间:2018921日(星期五)

二、召开方式:现场会议

三、召开地点:深圳市华安保险总部大厦83号会议室

四、出席情况:参与本次股东大会的股东共11家,代表有表决权的股份数为2,100,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%,符合《公司法》、公司《章程》的规定。

其中,特华投资控股有限公司委托陈雷先生出席会议,行使42,000万股股份的表决权;广州市泽达棉麻纺织品有限公司委托穆忠和先生出席会议,行使31,020万股股份的表决权;海航资本集团有限公司委托尚斌先生出席会议,行使26,250万股股份的表决权;湖南湘晖资产经营股份有限公司委托卢建之先生出席会议,行使25,500万股股份的表决权;北京国华荣网络科技有限公司委托阳丹女士出席会议,行使18,000万股股份的表决权;上海圣展投资开发有限公司委托徐小奔先生出席会议,行使18,000万股股份的表决权;广州市鑫中业投资有限公司委托童清先生出席会议,行使15,600万股股份的表决权;海航投资集团股份有限公司委托张学清先生出席会议,行使15,000股股份的表决权;广州市百泽实业有限公司委托辛晶女士出席会议,行使8,880万股股份的表决权;深圳市深信创业投资有限公司委托胡卫星先生出席会议,行使7,500万股股份的表决权;广州利迪经贸有限公司委托吴绍钧先生出席会议,行使2,250万股股份的表决权。

四、主要议题

㈠ 关于审议《调整2018年度财务预算的报告》的议案

㈡ 关于修改《独立董事管理办法》的议案

㈢ 关于选举徐军为公司董事的议案

五、表决情况

㈠ 会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<调整2018年度财务预算的报告>的议案》。

㈡ 会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于修改<独立董事管理办法>的议案》。

㈢ 会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于选举徐军为公司董事的议案》,同意选举徐军先生为第八届董事会董事候选人。徐军先生的董事任职资格尚需中国银行保险监督管理委员会的核准,自中国银行保险监督管理委员会批复其任职资格起正式出任公司第八届董事会董事。

 

特此决议

 

华安财产保险股份有限公司

2018921

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