二、召开方式：电话会议

三、召开地点：深圳市华安保险总部大厦8楼5号会议室

三、出席情况：会议应到股东11家，实到股东11家，代表股份2,100,000,000股。参与本议案表决投票的股东共10家，代表有表决权的股份数为1,680,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%，符合《公司法》、公司《章程》的规定。

其中，特华投资控股有限公司委托陈雷先生出席会议，因其属于本次会议议案关联股东，不参与表决；广州市泽达棉麻纺织品有限公司委托笪恺女士出席会议，行使31,020万股股份的表决权；海航资本集团有限公司委托金川先生出席会议，行使26,250万股股份的表决权；湖南湘晖资产经营股份有限公司委托卢建之先生出席会议，行使25,500万股股份的表决权；北京国华荣网络科技有限公司委托笪恺女士出席会议，行使18,000万股股份的表决权；上海圣展投资开发有限公司委托笪恺女士出席会议，行使18,000万股股份的表决权；广州市鑫中业投资有限公司委托侯伟英先生出席会议，行使15,600万股股份的表决权；海航投资集团股份有限公司委托朱西川先生出席会议，行使15,000股股份的表决权；广州市百泽实业有限公司委托笪恺女士出席会议，行使8,880万股股份的表决权；深圳市深信创业投资有限公司委托笪恺女士出席会议，行使7,500万股股份的表决权；广州利迪经贸有限公司委托笪恺女士出席会议，行使2,250万股股份的表决权。

四、主要议题

《关于受让精达股份股权暨重大关联交易的议案》

五、表决情况

会议以出席大会非关联股东所持表决权的100%通过了《关于受让精达股份股权暨重大关联交易的议案》，关联股东特华投资控股有限公司回避表决。

特此决议

华安财产保险股份有限公司

2018年10月14日