一、时间：2019年1月22日（星期二）

二、召开方式：现场会议

三、召开地点：深圳市华安保险总部大厦8楼3号会议室

三、出席情况：会议应到股东11家，实到股东11家，代表股份2,100,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%，符合《公司法》《公司章程》的规定。

其中，特华投资控股有限公司委托李光荣先生出席会议，行使42,000万股股份的表决权；广州市泽达棉麻纺织品有限公司委托穆忠和先生出席会议，行使31,020万股股份的表决权；海航资本集团有限公司由法定代表人金川先生出席会议，行使26,250万股股份的表决权；湖南湘晖资产经营股份有限公司委托卢建之先生出席会议，行使25,500万股股份的表决权；北京国华荣网络科技有限公司委托阳丹女士出席会议，行使18,000万股股份的表决权；上海圣展投资开发有限公司委托徐小奔先生出席会议，行使18,000万股股份的表决权；广州市鑫中业投资有限公司由法定代表人侯伟英先生出席会议，行使15,600万股股份的表决权；海航投资集团股份有限公司委托徐军先生出席会议，行使15,000股股份的表决权；广州市百泽实业有限公司委托笪恺女士出席会议，行使8,880万股股份的表决权；深圳市深信创业投资有限公司委托胡卫星先生出席会议，行使7,500万股股份的表决权；广州利迪经贸有限公司委托吴绍钧先生出席会议，行使2,250万股股份的表决权。

四、主要议题

（一）《关于调整<华安财产保险股份有限公司2016-2020五年发展规划>的议案》

（二）《关于公司发行资本补充债券有关事项的议案》

（三）《关于修改<公司章程>的议案》

（四）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

（五）《关于修改<董事会议事规则>的议案》

（六）《关于修改<监事会议事规则>的议案》

（七）《关于修改<独立董事评价和考核办法>的议案》

（八）《关于修改<董事尽职考核评价制度>的议案》

（九）《关于审议<监事尽职考核评价制度>的议案》

（十）《关于公司执行董事徐军薪酬调整的议案》

（十一）《关于变更公司董事的议案》

五、表决情况

（一）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于调整<华安财产保险股份有限公司2016-2020五年发展规划>的议案》。

（二）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于公司发行资本补充债券有关事项的议案》。

（三）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

（四）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

（五）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

（六）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

（七）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于修改<独立董事评价和考核办法>的议案》。

（八）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于修改<董事尽职考核评价制度>的议案》。

（九）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<监事尽职考核评价制度>的议案》。

（十）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于公司执行董事徐军薪酬调整的议案》。

（十一）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于变更公司董事的议案》，同意选举金川先生为第八届董事会董事。金川先生的董事任职资格尚需中国银行保险监督管理委员会的核准，自中国银行保险监督管理委员会批复其任职资格起正式出任公司第八届董事会董事。

特此决议

华安财产保险股份有限公司

2019年1月22日