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2018年度股东大会决议 [2019-05-09]

2019-05-09

一、时间:2019427日(星期六)

二、召开方式:现场会议

三、召开地点:深圳市华安保险总部大厦83号会议室

四、出席情况:会议应到股东11家,实到股东11家,代表股份2,100,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%,符合《公司法》《公司章程》的规定。

五、主要议题

(一)《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》

(二)《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》

(三)《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》

(四)《关于审议<2018年度利润分配方案>的议案》

(五)《关于审议<2019年度财务预算报告>的议案》

(六)《关于续聘会计师事务所的议案》

(七)《关于审议<2018年度公司治理报告>的议案》

(八)《关于审议<2018年度偿付能力审计报告>的议案》

(九)《关于审议<2018年度关联交易专项报告>的议案》

(十)《关于审议<2018年度独立董事尽职情况报告>的议案》

(十一)《关于审议<2018年度独立董事评价和考核结果>的议案》

(十二)《关于审议<2018年度董事尽职情况报告>的议案》

(十三)《关于审议<2018年度监事尽职情况报告>的议案》

(十四)《关于公司执行董事金川薪酬的议案》

六、表决情况

(一)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》。

(二)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》。

(三)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》。

(四)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2018年度利润分配方案>的议案》。

(五)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度财务预算报告>的议案》。

(六)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(七)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2018年度公司治理报告>的议案》。

(八)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2018年度偿付能力审计报告>的议案》。

(九)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2018年度关联交易专项报告>的议案》。

(十)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2018年度独立董事尽职情况报告>的议案》。

(十一)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2018年度独立董事评价和考核结果>的议案》。

(十二)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2018年度董事尽职情况报告>的议案》。

(十三)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2018年度监事尽职情况报告>的议案》。

(十四)会议以出席大会股东有表决权的100%通过了《关于公司执行董事金川薪酬的议案》。

特此决议

 

华安财产保险股份有限公司

 

2019427

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