一、时间：2019年4月27日（星期六）

二、召开方式：现场会议

三、召开地点：深圳市华安保险总部大厦8楼3号会议室

四、出席情况：会议应到股东11家，实到股东11家，代表股份2,100,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%，符合《公司法》《公司章程》的规定。

五、主要议题

（一）《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》

（二）《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》

（三）《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》

（四）《关于审议<2018年度利润分配方案>的议案》

（五）《关于审议<2019年度财务预算报告>的议案》

（六）《关于续聘会计师事务所的议案》

（七）《关于审议<2018年度公司治理报告>的议案》

（八）《关于审议<2018年度偿付能力审计报告>的议案》

（九）《关于审议<2018年度关联交易专项报告>的议案》

（十）《关于审议<2018年度独立董事尽职情况报告>的议案》

（十一）《关于审议<2018年度独立董事评价和考核结果>的议案》

（十二）《关于审议<2018年度董事尽职情况报告>的议案》

（十三）《关于审议<2018年度监事尽职情况报告>的议案》

（十四）《关于公司执行董事金川薪酬的议案》

六、表决情况

（一）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》。

（二）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》。

（三）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》。

（四）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2018年度利润分配方案>的议案》。

（五）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度财务预算报告>的议案》。

（六）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（七）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2018年度公司治理报告>的议案》。

（八）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2018年度偿付能力审计报告>的议案》。

（九）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2018年度关联交易专项报告>的议案》。

（十）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2018年度独立董事尽职情况报告>的议案》。

（十一）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2018年度独立董事评价和考核结果>的议案》。

（十二）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2018年度董事尽职情况报告>的议案》。

（十三）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2018年度监事尽职情况报告>的议案》。

（十四）会议以出席大会股东有表决权的100%通过了《关于公司执行董事金川薪酬的议案》。

特此决议

华安财产保险股份有限公司

2019年4月27日