一、时间：2019年11月1日（星期五）

二、召开方式：现场会议

三、出席情况：会议应到股东11家，实到股东11家，代表股份2,100,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%，符合《公司法》《公司章程》的规定。

四、主要议题

（一）《关于设立关联交易控制委员会的议案》

（二）《关于审议<关联交易管理办法（修订）>的议案》

（三）《关于审议<信息披露管理办法（修订）>的议案》

（四）《关于认购深圳华安汇赢投资合伙企业（有限合伙）份额暨重大关联交易的议案》

五、表决情况

（一）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于设立关联交易控制委员会的议案》。

（二）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<关联交易管理办法（修订）>的议案》。

（三）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<信息披露管理办法（修订）>的议案》。

（四）会议以出席大会股东有表决权的100%通过了《关于认购深圳华安汇赢投资合伙企业（有限合伙）份额暨重大关联交易的议案》，关联股东特华投资控股有限公司回避表决。

特此决议

华安财产保险股份有限公司

2019年11月1日