一、时间：2019年12月28日（星期六）

二、召开方式：通讯表决

三、出席情况：会议应到股东11家，实到股东11家，代表股份2,100,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%，符合《公司法》《公司章程》的规定。

四、主要议题

    《关于变更2019年度外部审计机构的议案》

五、表决情况

    会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于变更2019年度外部审计机构的议案》。

特此决议

华安财产保险股份有限公司

2019年12月28日