一、时间：2020年2月12日（星期三）
二、召开方式：电话会议
三、出席情况：会议应到股东11家，实到股东11家，代表股份2,100,000,000股。参与本议案表决投票的股东共10家，代表有表决权的股份数为1,680,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%，符合《公司法》、公司《章程》的规定。
四、主要议题
《关于投资中小企业发展基金（深圳有限合伙）暨重大关联交易的议案》
五、表决情况
会议以出席大会非关联股东所持表决权的100%通过了《关于投资中小企业发展基金（深圳有限合伙）暨重大关联交易的议案》，关联股东特华投资控股有限公司回避表决。
特此决议
华安财产保险股份有限公司
2020年2月12日
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