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2019年度股东大会决议 [2020-05-09]

2020-05-09

一、时间:2020425日(星期六)

二、召开方式:现场会议

三、召开地点:深圳市华安保险总部大厦83号会议室

四、出席情况:会议应到股东11家,实到股东11家,代表股份2,100,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%,符合《公司法》《公司章程》的规定。

五、主要议题

(一)关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案

(二)关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案

(三)关于审议《2019年度财务决算报告》的议案

(四)关于审议《2019年度利润分配方案》的议案

(五)关于审议《2020年度财务预算报告》的议案

(六)关于续聘会计师事务所的议案

(七)关于审议《2019年度公司治理报告》的议案

(八)关于审议《2019年度关联交易专项报告》的议案

(九)关于审议《2019年度独立董事尽职情况报告》的议案

(十)关于审议《2019年度独立董事评价和考核结果》的议案

(十一)关于审议《2019年度董事尽职情况报告》的议案

(十二)关于审议《2019年度监事尽职情况报告》的议案

(十三)关于审议《2019年度偿付能力审计报告》的议案

(十四)关于审议《公司章程(修订)》的议案

(十五)关于审议《董事会议事规则(修订)》的议案

(十六)关于审议《监事会议事规则(修订)》的议案

(十七)关于审议《独立董事管理办法(修订)》的议案

(十八)关于审议《信息披露管理办法(修订)》的议案

六、表决情况

(一)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》。

(二)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》。

(三)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度财务决算报告>的议案》。

(四)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度利润分配方案>的议案》。

(五)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2020年度财务预算报告>的议案》。

(六)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(七)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度公司治理报告>的议案》。

(八)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度关联交易专项报告>的议案》。

(九)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度独立董事尽职情况报告>的议案》。

(十)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度独立董事评价和考核结果>的议案》。

(十一)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度董事尽职情况报告>的议案》。

(十二)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度监事尽职情况报告>的议案》。

(十三)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度偿付能力审计报告>的议案》。

(十四)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<公司章程(修订)>的议案》。

(十五)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<董事会议事规则(修订)>的议案》。

(十六)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<监事会议事规则(修订)>的议案》。

(十七)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<独立董事管理办法(修订)>的议案》。

(十八)会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<信息披露管理办法(修订)>的议案》。

 

特此决议

 

华安财产保险股份有限公司

2020425

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