一、时间：2020年4月25日（星期六）

二、召开方式：现场会议

三、召开地点：深圳市华安保险总部大厦8楼3号会议室

四、出席情况：会议应到股东11家，实到股东11家，代表股份2,100,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%，符合《公司法》《公司章程》的规定。

五、主要议题

（一）关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案

（二）关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案

（三）关于审议《2019年度财务决算报告》的议案

（四）关于审议《2019年度利润分配方案》的议案

（五）关于审议《2020年度财务预算报告》的议案

（六）关于续聘会计师事务所的议案

（七）关于审议《2019年度公司治理报告》的议案

（八）关于审议《2019年度关联交易专项报告》的议案

（九）关于审议《2019年度独立董事尽职情况报告》的议案

（十）关于审议《2019年度独立董事评价和考核结果》的议案

（十一）关于审议《2019年度董事尽职情况报告》的议案

（十二）关于审议《2019年度监事尽职情况报告》的议案

（十三）关于审议《2019年度偿付能力审计报告》的议案

（十四）关于审议《公司章程（修订）》的议案

（十五）关于审议《董事会议事规则（修订）》的议案

（十六）关于审议《监事会议事规则（修订）》的议案

（十七）关于审议《独立董事管理办法（修订）》的议案

（十八）关于审议《信息披露管理办法（修订）》的议案

六、表决情况

（一）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》。

（二）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》。

（三）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度财务决算报告>的议案》。

（四）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度利润分配方案>的议案》。

（五）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2020年度财务预算报告>的议案》。

（六）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（七）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度公司治理报告>的议案》。

（八）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度关联交易专项报告>的议案》。

（九）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度独立董事尽职情况报告>的议案》。

（十）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度独立董事评价和考核结果>的议案》。

（十一）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度董事尽职情况报告>的议案》。

（十二）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度监事尽职情况报告>的议案》。

（十三）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2019年度偿付能力审计报告>的议案》。

（十四）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<公司章程（修订）>的议案》。

（十五）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<董事会议事规则（修订）>的议案》。

（十六）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<监事会议事规则（修订）>的议案》。

（十七）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<独立董事管理办法（修订）>的议案》。

（十八）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<信息披露管理办法（修订）>的议案》。

特此决议

华安财产保险股份有限公司

2020年4月25日