一、时间：2021年1月29日（星期五）

二、召开方式：电话会议

三、出席情况：会议应到股东11家，实到股东11家，代表股份2,100,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%，符合《公司法》《公司章程》的规定。

四、主要议题

1 《关于审议“16海资01”债券到期后处置暨重大关联交易的议案》

2. 《关于选举赵权为公司董事的议案》

五、表决情况

1. 会议以出席大会非关联股东所持表决权的100%通过了《关于审议“16海资01”债券到期后处置暨重大关联交易的议案》，关联股东海航资本集团有限公司和海航投资集团股份有限公司回避表决。

2. 会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于选举赵权为公司董事的议案》。

特此决议

华安财产保险股份有限公司

2021年1月29日