一、时间：2021年10月14日（星期四）

二、召开方式：电话会议

三、出席情况：会议应到股东11家，实到股东11家，代表股份2,100,000,000股。参与表决投票的股东共9家，代表有表决权的股份数为1,687,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%，符合《公司法》《公司章程》的规定。

四、主要议题

《关于审议海航集团“二债会”投票表决事宜的议案》

五、表决情况

会议以出席大会非关联股东所持表决权的100%通过了《关于审议海航集团“二债会”投票表决事宜的议案》，关联股东海航资本集团有限公司、海航投资集团股份有限公司回避表决。

特此决议

华安财产保险股份有限公司

2021年10月14日