一、时间：2021年12月2日（星期四）

二、召开方式：电话会议

三、出席情况：会议应到股东11家，实到股东11家，代表股份2,100,000,000股。占公司有表决权股份总数的100%，符合《公司法》《公司章程》的规定。

四、主要议题

1.《关于审议<公司执行董事放弃2020年度奖金>的议案》

2.《关于审议<薪酬延期支付和追索扣回管理办法>的议案》

五、表决情况

（1）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<公司执行董事放弃2020年度奖金>的议案》。

（2）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<薪酬延期支付和追索扣回管理办法>的议案》。

特此决议

华安财产保险股份有限公司

2021年12月2日