一、时间：2022年4月28日（星期四）

二、召开方式：电话会议

三、出席情况：会议应到股东11家，实到股东11家，代表股份2,100,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%，符合《公司法》《公司章程》的规定。

四、主要议题

（一）关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案

（二）关于审议《2021年度监事会工作报告》的议案

（三）关于审议《2021年度财务决算报告》的议案

（四）关于审议《2021年度利润分配方案》的议案

（五）关于审议《2022年度财务预算报告》的议案

（六）关于续聘会计师事务所的议案

（七）关于审议《2021年度公司治理报告》的议案

（八）关于审议《2021年度偿付能力审计报告》的议案

（九）关于审议《2021年度关联交易专项审计报告》的议案

（十）关于审议《2021年度关联交易专项报告》的议案

（十一）关于审议《董事监事履职评价管理办法》的议案

（十二）关于审议《信息披露管理办法(修订)》的议案

（十三）关于审议《2021年度董事履职评价报告》的议案

（十四）关于审议《2021年度独立董事尽职情况报告》的议案

（十五）关于审议《2021年度监事履职评价报告》的议案

五、表决情况

（一）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2021年度董事会工作报告>的议案》。

（二）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2021年度监事会工作报告>的议案》。

（三）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2021年度财务决算报告>的议案》。

（四）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2021年度利润分配方案>的议案》。

（五）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2022年度财务预算报告>的议案》。

（六）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（七）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2021年度公司治理报告>的议案》。

（八）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2021年度偿付能力审计报告>的议案》。

（九）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2021年度关联交易专项审计报告>的议案》。

（十）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2021年度关联交易专项报告>的议案》。

（十一）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<董事监事履职评价管理办法>的议案》。

（十二）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<信息披露管理办法(修订)>的议案》。

（十三）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2021年度董事履职评价报告>的议案》。

（十四）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2021年度独立董事尽职情况报告>的议案》。

（十五）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2021年度监事履职评价报告>的议案》。

特此决议

华安财产保险股份有限公司

2022年4月28日