一、时间：2022年10月30日（星期日）

二、召开方式：电话会议

三、出席情况：会议应到股东11家，实到股东11家，代表股份2,100,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%，符合《公司法》《公司章程》的规定。

四、主要议题

（一）关于审议《股权质押比例压降方案》的议案

（二）关于调整设立董事会战略和投资决策及绿色金融委员会的议案

（三）关于调整设立董事会风险管理与消费者权益保护委员会的议案

（四）关于审议《华安财产保险股份有限公司股权管理办法》的议案

（五）关于审议《董事监事报酬管理办法（修订）》的议案

（六）关于审议《关联交易管理办法（修订）》的议案

（七）关于授权经营班子出售分支机构部分不动产（房地产）的议案

五、表决情况

（一）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<股权质押比例压降方案>的议案》。

（二）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于调整设立董事会战略和投资决策及绿色金融委员会的议案》。

（三）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于调整设立董事会风险管理与消费者权益保护委员会的议案》。

（四）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<华安财产保险股份有限公司股权管理办法>的议案》。

（五）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<董事监事报酬管理办法（修订）>的议案》。

（六）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<关联交易管理办法（修订）>的议案》。

（七）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于授权经营班子出售分支机构部分不动产（房地产）的议案》。

特此决议

华安财产保险股份有限公司

2022年10月30日