一、时间：2023年7月30日（星期日）

二、召开方式：电话会议

三、出席情况：会议应到股东11家，实到股东11家，代表股份2,100,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%，符合《公司法》《公司章程》的规定。

四、主要议题

（一）关于发放公司执行董事2022年度经营效益贡献激励的议案

（二）关于审议《信息披露管理办法（修订）》的议案

（三）关于审议《独立董事管理办法（修订）》的议案

（四）关于审议《股东承诺管理办法》的议案

五、表决情况

（一）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于发放公司执行董事2022年度经营效益贡献激励的议案》。

（二）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<信息披露管理办法（修订）>的议案》。

（三）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<独立董事管理办法（修订）>的议案》。

（四）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<股东承诺管理办法>的议案》。

特此决议

华安财产保险股份有限公司

2023年7月30日