一、时间：2024年4月27日（星期六）

二、召开方式：现场会议

三、出席情况：会议应到股东11家，实到股东11家，代表股份2,100,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%，符合《公司法》《公司章程》的规定。

四、主要议题

（一）关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案

（二）关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案

（三）关于审议《2023年度财务决算报告》的议案

（四）关于审议《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

（五）关于审议《2023年度利润分配方案》的议案

（六）关于审议《2024年度财务预算报告》的议案

（七）关于续聘会计师事务所的议案

（八）关于审议《2023年度公司治理报告》的议案

（九）关于审议《2024-2026三年发展规划》的议案

（十）关于审议《2024-2026三年资本规划方案》的议案

（十一）关于审议《2023年4季度审计后偿付能力报告》的议案

（十二）关于审议《2023年度关联交易专项审计报告》的议案

（十三）关于审议《2023年度关联交易专项报告》的议案

（十四）关于审议《2023年度董事履职评价报告》的议案

（十五）关于审议《2023年度独立董事尽职情况报告》的议案

（十六）关于审议《2023年度监事履职评价报告》的议案

（十七）关于公司执行董事薪酬调整的议案

五、表决情况

（一）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》。

（二）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》。

（三）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》。

（四）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一>的议案》。

（五）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2023年度利润分配方案>的议案》。

（六）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2024年度财务预算报告>的议案》。

（七）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（八）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2023年度公司治理报告>的议案》。

（九）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2024-2026三年发展规划>的议案》。

（十）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2024-2026三年资本规划方案>的议案》。

（十一）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2023年4季度审计后偿付能力报告>的议案》。

（十二）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2023年度关联交易专项审计报告>的议案》。

（十三）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2023年度关联交易专项报告>的议案》。

（十四）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2023年度董事履职评价报告>的议案》。

（十五）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2023年度独立董事尽职情况报告>的议案》。

（十六）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于审议<2023年度监事履职评价报告>的议案》。

（十七）会议以出席大会股东所持表决权的100%通过了《关于公司执行董事薪酬调整的议案》。

特此决议

华安财产保险股份有限公司

2024年4月27日