一、时间：2024年12月28日（星期六）

二、召开方式：电话会议

三、出席情况：会议应到股东11家，实到股东11家，代表股份1,905,000,000股,占公司有表决权股份总数的90.71%，符合《公司法》《公司章程》的规定。

四、主要议题

（一）关于审议《华安财产保险股份有限公司2024年增资扩股方案》的议案

（二）关于选举第九届董事会董事的议案

（三）关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

五、表决情况

（一）会议以出席股东所持表决权的100%通过了《关于审议<华安财产保险股份有限公司2024年增资扩股方案>的议案》。

（二）会议通过了《关于选举第九届董事会董事的议案》，以累积投票的方式选举出公司第九届董事会董事：

1. 赵权、李光荣、李云焕、王力当选公司第九届董事会执行董事；

2. 白海波当选公司第九届董事会非执行董事；

3. 郑先炳、褚玦海、吴志民、李聚合、李明、唐国平当选公司第九届董事会独立董事。

上述当选董事均获得选举票1,905,000,000票，占出席股东所持表决权的100%。李云焕、王力、白海波、郑先炳、褚玦海、吴志民、李聚合、李明、唐国平的任职资格尚需国家金融监督管理总局深圳监管局核准，待任职资格获得核准后公司再正式任命。第八届董事会董事将继续履职至新一届董事会履职之日止。

（三）会议通过了《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，以累积投票的方式选举出公司第九届监事会非职工代表监事：

1. 王永海当选公司第九届监事会外部监事；

2. 高锋当选公司第九届监事会股东监事。

上述当选监事均获得选举票1,905,000,000票，占出席股东所持表决权的100%。王永海、高锋的任职资格尚需国家金融监督管理总局深圳监管局核准，待任职资格获得核准后公司再正式任命，与经职工代表大会选举出的职工代表监事乐曼共同组成第九届监事会。第八届监事会监事将继续履职至新一届监事会履职之日止。

特此决议

华安财产保险股份有限公司

2024年12月28日