一、时间：2025年12月1日（星期一）

二、召开方式：视频会议

三、出席情况：会议应到股东11家，实到股东11家，代表股份1,905,000,000股,占公司有表决权股份总数的90.71%，符合《公司法》《公司章程》的规定。

四、主要议题

（一）关于审议《公司章程（修订）》的议案

（二）关于审议《股东会议事规则（修订）》的议案

（三）关于审议《董事会议事规则（修订）》的议案

（四）关于审议《监事会议事规则（修订）》的议案

（五）关于审议董监高类关联方日常性关联交易统一决议的议案

（六）关于选举王永海为第八届监事会外部监事的议案

五、表决情况

（一）会议以出席股东所持表决权的100%通过了《关于审议<公司章程（修订）>的议案》。

（二）会议以出席股东所持表决权的100%通过了《关于审议<股东会议事规则（修订）>的议案》。

（三）会议以出席股东所持表决权的100%通过了《关于审议<董事会议事规则（修订）>的议案》。

（四）会议以出席股东所持表决权的100%通过了《关于审议<监事会议事规则（修订）>的议案》。

（五）会议以出席非关联股东所持表决权的100%通过了《关于审议董监高类关联方日常性关联交易统一决议的议案》，关联股东特华投资控股有限公司、广州市鑫中业投资有限公司回避表决。

（六）会议以出席股东所持表决权的100%通过了《关于选举王永海为第八届监事会外部监事的议案》。

特此决议

华安财产保险股份有限公司

2025年12月1日