一、时间：2026年10月17日（星期六）

二、召开方式：视频会议

三、出席情况：会议应到股东11家，实到股东11家，代表股份1,905,000,000股，占公司有表决权股份总数的90.71%，符合《公司法》《公司章程》的规定。

四、主要议题

（一）关于审议公司执行董事薪酬调整的议案

（二）关于重新签署汇赢母基金《合伙协议》暨重大关联交易实质性变更的议案

五、表决情况

（一）会议以出席股东所持表决权的100%通过了《关于审议公司执行董事薪酬调整的议案》。

（二）会议以出席非关联股东所持表决权的100%通过了《关于重新签署汇赢母基金〈合伙协议〉暨重大关联交易实质性变更的议案》，关联股东特华投资控股有限公司、广州市鑫中业投资有限公司回避表决。

特此决议

华安财产保险股份有限公司

2026年10月17日